9月12日，中国银行银行决策的信息传播表被邓瓦·贾安根农村银行有限公司（Dunhua Jiangan Rural Bank Co.不要根据规定遵守客户身份识别义务。
Wang Mouli（当时的Dunhua Jiangan Rural Bank Co.，Ltd.的财政与运营办公室副主任）因不遵守客户的身份识别义务以根据规定识别客户的身份义务而被罚款21,250元。
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